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En la mayoría de los casos, el propósito de una cuenta bancaria offshore es ocultar activos y lograr una mayor privacidad. Los bancos extraterritoriales se han forjado una reputación de proporcionar un paraíso fiscal y aislamiento de los problemas políticos o financieros. Mientras que los ciudadanos de los Estados Unidos están obligados a reportar todas las cuentas bancarias extraterritoriales, los bancos extraterritoriales no están obligados a informar los ingresos al IRS. La situación dificulta la ubicación de los activos en estas cuentas, ya que no existen regulaciones legales o documentos para confirmar o verificar los activos. Este artículo tendrá como objetivo dos formas de encontrar cuentas bancarias en la costa.
Cómo encontrar cuentas bancarias offshore
Paso
Determine el nombre del titular de la cuenta. No es raro que alguien use el nombre de suegros, el apellido de soltera de una esposa u otros parientes para establecer una cuenta.
Paso
Si realiza la búsqueda por su cuenta, comience por tratar de encontrar al firmante de la cuenta. Un firmante tendrá su nombre en la cuenta, pero puede usar el número de seguridad social de otras personas en la cuenta en lugar del suyo. El firmante aún mantiene el control sobre los fondos, incluida la capacidad de emitir cheques y cerrar la cuenta.
Paso
Obtenga una copia de la declaración de impuestos de la persona. Si bien los bancos extraterritoriales pueden no estar obligados a incluir esta información, se considera que perjurio no incluye toda la información relacionada con sociedades limitadas, cuentas bancarias y otras fuentes que generan ingresos para el IRS. El IRS recientemente comenzó a perseguir a los bancos suizos en un esfuerzo por capturar los impuestos atrasados. Ver Recursos para un artículo.
Paso
Realizar una búsqueda de registros públicos. Muchos de estos servicios cobran una pequeña tarifa. Ver Recursos para un enlace al sitio web de Registros Públicos.
Paso
Contratar a un abogado para emitir una citación para los registros. Muchos abogados utilizan firmas de búsqueda de activos antes de que acepten su caso, por lo que este podría ser un buen primer paso si puede pagar la retención inicial.
Paso
Contratar a un detective o firma de búsqueda de activos. Vaya a la Asociación Mundial de Detectives para localizar una empresa. Utilice el "Directorio de membresía" para obtener una lista de contactos por ubicación. Ver Recursos para un enlace.