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Un esquema Ponzi es una forma de fraude de inversión en el que las empresas pagan rendimientos falsos a los antiguos inversores utilizando las inversiones de los nuevos inversores. No se realizan inversiones reales y el esquema depende de un suministro continuo de nuevas inversiones. La estafa se hace evidente cuando las inversiones se agotan y la compañía ya no puede pagar las devoluciones. Si cree que una inversión es en realidad un esquema Ponzi, puede reportarlo al FBI y a la Comisión de Bolsa y Valores.
A quién contactar
Operar un esquema Ponzi es un delito penal y puedes reportarlo al FBI. Puede enviar un consejo al sitio web de consejos del FBI (tips.fbi.gov). Puede enviar su sugerencia de forma anónima o puede incluir su nombre y número de contacto para que los agentes del FBI puedan contactarlo para obtener más información si es necesario. También puede informar un plan Ponzi al FBI por teléfono al 1-800-225-5324 o llamar a la oficina del FBI más cercana.
Los esquemas Ponzi también entran en conflicto con las regulaciones de la SEC. Puede presentar una queja utilizando el sitio web de la SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Alternativamente, puede completar el formulario Form-TCR (disponible en el sitio web de la SEC) y enviarlo por correo a la Oficina del Denunciante, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 o enviarlo por fax al (703) 813-9322.